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真的有人通过EB-5 拿到过绿卡!但大部分项目都折的多。 这个年轻的女律师很漂亮。

https://mp.weixin.qq.com/s/mCd2SlOmGWJNuzKd7eGqZQ


洛杉矶华人资讯网3月29日报道,震惊华人社区的圣盖博(San Gabriel)“加州投资移民基金”EB-5欺诈案近日出现新进展,欺诈方为华裔父女组合,受害方主要是大陆投资人。受害投资人代表律师王婧表示,在各方的努力下,赔偿金由原来的2000万增加到了3200万美金,呼吁投资人尽快跟KW律所联系。

该案件涉及金额之高、牵扯华人之多,令其成为近年来影响最大、最受关注的投资移民欺诈案件之一。




该案代表律师王婧表示,三月中旬,在各方的努力下,法院批准可供投资人分配的资金从20,461,970.61美元,增加到了32,224,440.61美元,比之前增加了近1200万,这对投资人来说无疑是一个大好消息。



案件前情提要

2017年4月5日,加州圣盖博市(San Gabriel)的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund,CIIF)遭美国移民及海关执法局(ICE)和联邦调查局(FBI)查抄,该律师事务所负责人陈达,及其律师女儿陈莹莹(Victoria Chan)等人被联邦调查。随后,陈达逃走,陈莹莹被捕。




2017年11月27日,陈莹莹承认诈骗和洗钱的罪名,承认滥用EB-5投资移民项目、诈骗外国投资人。此外,陈莹莹还承认,CIIF从中国投资人收集的资金中,大部分被其盗取,他们所谓的EB-5项目既没有实际投资在美国,也没能创造10个以上的工作机会。

四年后,根据联邦地区法院加州中区2021年1月21日的判决文件,陈莹莹被没收2000万美元的财产,目前这一数字已增至3200万,陈莹莹被判入狱一天以及120小时的社区服务。





王婧:错过申请将无法得到赔偿

王婧指出,检方会对每一名申请赔偿的投资人进行核查,若投资人此前已经得到被告的退款(或部分退款),或者曾协助被告进行欺诈等情况,则不满足赔偿条件,但是投资人可以通过律师与检方进行协商和情况说明,以保障顺利参与分配。目前已有8名投资人被检方和法庭认定,不符合赔偿条件。




该案代表律师王婧强调,她呼吁投资人尽快通过KW律所进行申请,若没有及时申请,即便符合赔偿条件,最终也有可能因为时效过期或钱款分配完毕等原因,不能拿回投资款。同时她呼吁其他类似项目的投资人,也尽快与律所联系,积极维护自身权益。




 

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    该案件涉及金额之高、牵扯华人之多,令其成为近年来影响最大、最受关注的投资移民欺诈案件之一。




    该案代表律师王婧表示,三月中旬,在各方的努力下,法院批准可供投资人分配的资金从20,461,970.61美元,增加到了32,224,440.61美元,比之前增加了近1200万,这对投资人来说无疑是一个大好消息。



    案件前情提要

    2017年4月5日,加州圣盖博市(San Gabriel)的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund,CIIF)遭美国移民及海关执法局(ICE)和联邦调查局(FBI)查抄,该律师事务所负责人陈达,及其律师女儿陈莹莹(Victoria Chan)等人被联邦调查。随后,陈达逃走,陈莹莹被捕。




    2017年11月27日,陈莹莹承认诈骗和洗钱的罪名,承认滥用EB-5投资移民项目、诈骗外国投资人。此外,陈莹莹还承认,CIIF从中国投资人收集的资金中,大部分被其盗取,他们所谓的EB-5项目既没有实际投资在美国,也没能创造10个以上的工作机会。

    四年后,根据联邦地区法院加州中区2021年1月21日的判决文件,陈莹莹被没收2000万美元的财产,目前这一数字已增至3200万,陈莹莹被判入狱一天以及120小时的社区服务。





    王婧:错过申请将无法得到赔偿

    王婧指出,检方会对每一名申请赔偿的投资人进行核查,若投资人此前已经得到被告的退款(或部分退款),或者曾协助被告进行欺诈等情况,则不满足赔偿条件,但是投资人可以通过律师与检方进行协商和情况说明,以保障顺利参与分配。目前已有8名投资人被检方和法庭认定,不符合赔偿条件。




    该案代表律师王婧强调,她呼吁投资人尽快通过KW律所进行申请,若没有及时申请,即便符合赔偿条件,最终也有可能因为时效过期或钱款分配完毕等原因,不能拿回投资款。同时她呼吁其他类似项目的投资人,也尽快与律所联系,积极维护自身权益。




     

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